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已被警方关注2年! 吴焕华相关公司被揭“前科累累”

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19/10/2023
06:08 MYT
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已被警方关注2年!   吴焕华相关公司被揭“前科累累”
打着“廉价机票”旗号、扬言要撼动“区域廉价龙头”——亚航地位的大马航空公司MYAirline,因为面临巨大财务压力,上周无预警抛下震撼弹宣布停飞,让国内外乘客都感到措手不及。
就在MYAirline停飞之际,坊间就有人好奇MYAirline幕后的“大老板”究竟是何方神圣?而他在昨天(10月18日)还因为涉及洗黑钱,被警方逮捕。
MYAirline从一开始的财务陷入瓶颈,接着竟爆出洗黑钱案,这和MYAirline幕后的“大老板”一家人又有什么关系呢?MYAirline其实是“家族生意”?本期《热点人物》就带大家来一起了解MYAirline幕后“大老板”吴焕华和MYAirline千丝万缕的关系。
一、谁是吴焕华? 大马公司委员会(SSM)数据显示,吴焕华(Allan Goh Hwan Hwa)是MYAirline公司的联合创办人同时也是该公司的单一最大股东。
根据SSM早前数据,吴焕华分别担任国际贸易顾问公司Zillion Wealth Bhd和放债和融资公司Trillion Cove Holding Bhd的董事,而这两家公司同时持有MYAirline的股权: - Zillion Wealth Bhd持有MYAirline 88%股权 - Trillion Cove Holding Bhd持有MYAirline 10%股权
换言之,吴焕华掌握了MYAirline 98%股权。
而较早前,以健康为由辞职的MYAirline前首席执行官(CEO)张庆福(Rayner Teo Kheng Hock)则持有2%股权。
不过,根据SSM截至8月30日的最新记录,MYAirline公司股东已经增加至15名,股权结构变动如下:
  • 国际贸易顾问公司Zillion Wealth Bhd: 88% 99.25%
  • 放债和融资公司Trillion Cove Holding Bhd : 10% 0.625%
  • 张庆福: 2% 0.125%
  • Nawal Aeida Asarudin 娜瓦艾达7.5%
  • DAG Express 私人有限公司3.75%
  • Tee Chin Tian (译名:郑庆添) 3.75%
  • Ling Ai Lee (译名:林爱丽) 2.81%
二、MYAirline是家族企业生意? 根据《The Edge》报道,截至2023年10月10日,持有MYAirline 99.25% 的国际贸易顾问公司Zillion Wealth Bhd,是由吴焕华的妻儿,也就是55岁的梁燕丽和26岁的吴思翰平均拥有。
若仔细一看,MYAirline 可谓“家族企业生意”,大部分股权都是由吴焕华一家所拥有。
三、与吴焕华有关公司都有“黑历史” 吴焕华持有公司 曾卷入洗黑钱案件 吴焕华担任董事的放债和融资公司Trillion Cove Holding Bhd,在今年5月曾卷入洗黑钱案。
汽车、机器人及物联网研究所(MARii)前首席执行官莫哈末马达尼(Mohamad Madani Sahari)在吉打亚罗士打地庭,被控12 项涉及金额达103.8万令吉的洗黑钱指控。不过,他对有关指控并不认罪。
综合媒体报道,马达尼在面对的10项控状中,被指曾在2021年9月7日至2022年2月2日期间,在吉打居林山竹园马来亚银行分行收取100万令吉的非法资金。
至于另外2项控状,被指在2021年10月6日和8日,另外收取3万8,000令吉非法资金。而这笔钱是马达尼在Trillion Cove购买总值200万令吉的可赎回优先股,所获得的收益。
因无执照收存款被国行罚款 其他股东也同样有前科 从事智能卡解决方案及软件开发的i-Serve Online Mall 公司,上个月在没有执照情况下接受存款,违反了金融法令,被国家银行罚款。
根据SSM 资料显示,截至今年9月13日,吴焕华是i-Serve Online Mall公司的股东,分别与其他股权持有人莫哈末凯里,各持有31.75%股权。
另外,在i-Serve Online Mall 持有20.63%股权的QA Smart Partnership PLT ,也同样因为无执照收款,而被国家银行罚款。
四、警方已关注吴焕华一家2年 全国警察商业罪案调查部总监南里昨天(10月18日)证实,警方扣留了57岁的MYAirline联合创办人兼大股东吴焕华、55岁妻子梁燕丽和26岁儿子吴思翰,并将延扣至周六(10月21日)。
根据英文《星报》引述消息报道,吴焕华一家在过去两年里,因涉及诈骗和洗黑钱而一直受到警方的关注。
据悉,警方调查的内容除了包括MYAirline航空公司之外,还包括其他与吴焕华有关联的公司。
随着调查持续进行,MYAirline 公司财务交易,以及更多与吴焕华的细节相信即将浮出水面。 ==============================
看更多: 穿扣留服戴手铐 MY Airline创办人及妻儿 助查洗黑钱
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