【潘朵拉文件】国际篇：总统11岁儿子拥17房产、普京情妇一夜暴富...

这份名为“潘朵拉文件”（Pandora Papers）中，涉及超过330名来自世界各地的政治人物、亿万富豪和公务员，其中大马财长扎夫鲁和巫统主席阿末扎希也榜上有名。

《热点Hotspot》分别整理大马版及国际版，带大家一探各国的政商权贵，如何避税并将巨额资产藏在境外。

什么是潘朵拉文件？ 潘朵拉文件是国际调查记者同盟（ICIJ），在10月3日公布史上最大的跨国调查报导，来自117个国家的150家媒体、逾650名记者，都有份参与。

参与的国际媒体包括美国《华盛顿邮报》、英国BBC和《卫报》、香港《立场新闻》及大马《当今大马》等。

这是ICIJ继2016年巴拿马文件（Panama Papers）和2017年天堂文件（Paradise Papers）后，规模最大的揭秘行动。

记者从14 家金融服务公司，取得 1,200 万份文件，揭露29,000多家离岸公司的秘密，这些公司分别位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、赛普勒斯、阿拉伯联合大公国、新加坡与瑞士。多年来，这些国际避税天堂一直是寻求隐藏资产的富人的最爱。

调查涉及35名现任及前任国家级领袖、来自91个国家及地区的330名政治人物及公务员。

新避税天堂向富豪招手 另外，调查报告也证实，新加坡、阿拉伯联合酋长国、香港、美国的南达科他州、欧盟的塞浦路斯等国，正渐渐成为新的避税天堂，向寻求隐匿财富的客户招手。这些国家和地区对国际压力不太敏感，享有更大的宽容度，因此成为藏富的新宝地。

1- 约旦国王：国内失业及通膨，国王却爽买14豪宅 约旦国王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）被揭露，在避税天堂持有36间离岸公司，并透过这些离岸公司在2003年至2017年期间，秘密购入总价值超过1亿美元的14间豪宅，包括多间位于伦敦核心地段的单位、3间位于美国华盛顿的豪华单位，其中还有一座矗立断崖、能够俯瞰太平洋的7房住宅。

阿卜杜拉二世购入这些房产时，正值“阿拉伯之春”席卷该国。当时因失业、通膨及政治腐败，抗议者走上街头示威，高喊国王下台的口号。

他的代表律师回应称，国王从未不恰当使用公币，而是有安全及私人理由，透过离岸公司拥有物业，与避税无关。不过，其律师也拒绝进一步解释，以免“影响国王及王室私隐和安全”。

2- 普京：亲信和情妇瞬间暴富 俄罗斯总统普京虽然榜上无名，但他周边的亲信和密友，被发现毫无理由地突然暴富。文件揭示，普京和亲信透过摩纳哥隐藏财富。其中一人据信是与普京有亲密关系的女子，今年46岁的克里沃诺吉赫（Svetlana Krivonogikh）。

普京传闻中的情妇（左），为他生下一名女儿Luiza Rozova（右）。

这名出生清寒的女子在2003年28岁时，在高尚住宅区买下一套公寓，还在莫斯科拥有数个房产、1艘游艇和其他资产，估计身家有 1 亿美元。

文件还揭露，普京的亲信利用会计税务公司，隐藏其生意或资产的最终拥有人。其中包括Petr Kolbin，他不曾领导企业，也并非商人。但他在2005年，买入与普京的另一位共同好友，Timchenko创办的石油集团Gunvor百分之十的股票。Petr Kolbin也在2003年，出任一家私人国际石油公司的董事。

普京本人是否从中获取巨大的利益，而这些资产的真正持有人到底是谁？

3- 香港前特首：董建华、梁振英持离岸公司藏财富 前香港特首、现任中国政协副主席董建华与家族成员，被揭拥有至少72间离岸公司，而他本人也持有7间。

文件显示，董建华的妻子、2名儿子、胞弟胞妹、侄女等，在 1999 年至 2019 年期间，担任离岸公司的董事或股东。当中 24 间与董建华家族的航运巨企“东方海外”业务有关。

另一名前特首梁振英，在任职特首期间兼任公司董事。他透过2间离岸公司，持有戴德梁行日本公司3成股权，并在2015年以27万美元出售，而这一切都没有申报。

文件证实，在他辞去董事后，改由经常聘用的律师出任董事，该名律师疑似是他的中学同学。

4- 亚塞拜然总统：11岁儿子拥17房地产 亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族长期被指控贪腐。文件显示，他的11岁儿子海达（Heydar），名下竟有17处房产，包括一栋价值约4,500万美元位于伦敦的办公楼。

实际上，这栋大楼在2009年卖给阿利耶夫家族朋友持有的一家门面公司，并在1个月后转到海达的名下。

5- 英前首相：买房避缴印花税 英国前首相布莱尔曾强力谴责钻税务漏洞的行为，但他与夫人却被揭露，2017年7月在伦敦市中心买下的1栋办公楼，以离岸公司交易，因此逃过交付逾10万美元的印花税。

BBC报道，没有证据显示布莱尔夫妇隐瞒财产，因为在英国透过这种方式置产属于合法。

布莱尔的夫人回应，当时卖家坚持以这种方式进行交易。

6- 捷克总理：承诺打贪，国外买庄园却没申报 在2017年上台的捷克总理巴比什（Andrej Babis）承诺打击贪腐。不过文件揭露，2009年，他未申报透过一家离岸空壳公司，买下价值2,200万美元的法国南部庄园。

捷克即将在本周末举行国会选举，寻求连任的巴比什喊冤道：“这是想要沾污我的声誉，影响捷克大选。很明显我没有做任何违法获不当的事情。”

其他国家领袖

• 巴基斯坦总理伊姆兰汉（Imran Khan）的亲信，包括内阁部长及亲属，被揭露秘密拥有数百万美元的离岸公司和信托资产。
• 肯亚总统肯雅塔（UhuruKenyatta）当年的竞选宣言为打贪和财务透明，甚至要求官员公布个人财产。但文件揭示，他与家族6人秘密拥有5家离岸公司，其中1家持有价值3,000万美元资产。
• 乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在2019年当选连任前，出售一家秘密离岸公司的股份。
• 厄瓜多尔总统拉索（Guillermo Lasso）也是前银行家，他把数量不清的庞大资产，匿藏在美国达科他州的信托机构，该基金每月向其近亲支付款项。

艺人球星也卷入

• 哥伦比亚女歌手、2010年演唱南非世界杯主题曲《Waka Waka》的夏奇拉（Shakira）
• 德国超模克劳蒂亚雪佛（Claudia Schiffer）
• 印度板球传奇德鲁卡（Sachin Tendulkar）

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