国际调查记者联盟(ICIJ)昨天(10月3日)公布名为“潘朵拉文件”(Pandora Papers)的调查报告。其中,我国许多政要和富商都榜上有名!

“潘朵拉文件”旨在揭发全球政府领导人、国家元首、宗教领袖或名人等,在海外隐匿的巨额资产。虽然在海外拥有信托等并不犯法,但或许不小心成为逃税的管道。

该份报告集合国际权威媒体,其中本地媒体《当今大马》有份参与该研究。根据报道,“潘朵拉文件”中出现的大马政治人物有:

1. 财政部长东姑扎夫鲁
我国财长东姑扎夫鲁的名字,早在2013年ICIJ的离岸泄密文件(Offshore Leaks)系列报导就出现。他在2009年曾担任资本投资银行(纳闽)有限公司(Capital Investment Bank(Labuan)Limited)的董事。

在巴拿马律师事务所Aleman, Cordero, Galindo & Lee(简称Algocal)的一份泄密文件中,扎夫鲁被列在一份“官员”(officers)的名单上。

扎夫鲁的助理回应《当今大马》询问时表示,扎夫鲁已不是资本投资银行的董事,因此不予置评。

至于扎夫鲁也在今天下午发文告再强调,他在2010年6月早就辞掉该公司的董事一职。他也曾告知《当今大马》,但该媒体还是坚持报道。扎夫鲁在文告的最后表示,会咨询律师采取进一步的法律行动。



2. 巫统主席阿末扎希
在上述提到的Algocal外泄文件中,也包括了阿末扎希。报导指出,Algocal当时为设于英属维京群岛的布里登有限公司(Breedon Limited)服务,而阿末扎希是该公司的股东之一。

布里登公司成立于1996年9月,之后改名为跃资有限公司(Rising Resources (BVI) Limited),在1999年拥有价值5万美元的股本,但公司业务不详。

不过根据Algocal其他外泄文件显示,跃资公司在成立后多年处于休眠状态,最终遭到注销。


3. 前财政部长敦达因
报告指,2007年达因两名孩子年仅12岁和9岁,就在英属维京群岛坐拥一家资产逾亿令吉的的企业。他们更在100年后,坐拥在避税港设立的多家离岸公司,包括辉煌国际有限公司(Splendid International Limited)。

但达因否认上述调查,表示他在从政前就已经是一名成功商人,早在1960年代便开始海外置产,更有缴税。



4. 财政部副部长兼土团党实必丹国会议员亚玛尼
亚玛尼在2013年至2015年之间曾担任设于英属维京群岛的伟洋顾问(Great Ocean Cosultants)公司董事,而其他董事则是他的兄弟姐妹。

在2015年,亚玛尼的父亲兼前沙巴首长慕沙阿曼是伟洋顾问公司的唯一董事。

根据新加坡恒泰信托公司的一份文件,慕沙阿曼在2016年将公司脱售给毛金伟(Mau Kam Wai,译音),而当时该公司在德意志银行拥有31万美元(约129万令吉)的资金。

5. 公正党士拉央国会议员梁自坚

梁自坚与妻子陈爱莉在2009年6月24日买下泽西岛“科利斯特控股有限公司”(Collister Holdings Ltd)。科利斯特公司发行5万股,每股价值1美元,但是其业务不明。

梁自坚透过代表律师回应《当今大马》指出,他在1994至1997年之间担任设在马尼拉的“菲律宾全国炼铁厂”的执行副总裁兼首席执行官。

当时身为外籍雇员的他,在财务兼税务顾问行的劝告下,设立科利斯特公司以妥善管理自己的收入,并强调这些事都是正当合法,没有抵触马来西亚或菲律宾的法律。

6. 砂拉越元首泰益的长子贝基尔,以及女儿哈尼法泰益
潘朵拉文件披露,砂拉越元首泰益的长子贝基尔,以及女儿哈尼法泰益是英属维京群岛的郎丁玛斯公司(Rondinmass Incorporated)董事,而该公司是泰益家族的企业之一,透过恒泰信托公司香港分公司注册。

郎丁玛斯公司持有位于美国西雅图和华盛顿的各个商业地产,这些地产总值3,500万美元(约1亿4,645万令吉),乃通过贷款所购得。

财团大亨又有哪些?
1. 常青集团主席兼伐木大亨张晓卿
张晓卿与胞弟张翼卿是库克群岛岸外公司“IB控股有限公司”(IB Holdings Limited)的最终持有人。

张晓卿是伐木公司常青集团的创办人兼董事会主席。该集团也透过世华媒体集团掌握国内中文主流报章,包括《星洲日报》、《光明日报》、《南洋商报》以及《中国报》。

根据盛亚信托公司的外泄文件,IB控股有限公司主要业务是投资与木材产品贸易。

2. 世华媒体集团董事会主席张翼卿
张翼卿除了与胞兄张晓卿共同持有IB控股公司,他也是“罗斯顿投资有限公司”(Roxton Investments Ltd)的唯一持有人。该公司是一家设立于英属维京群岛的投资控股公司。

截至2017年,这家公司拥有2千万美元(约8,368万令吉)资产。

3. 西港控股公司(Westports Holdings)执行主席兼董事颜纳林甘
潘朵拉文件指出,颜纳林甘是位于英属维京群岛的佩斯利市场营销有限公司(Paisley Marketing Limited)拥有人。这家公司成立宗旨在投资,由恒泰信托公司所管理。

截至2016年,佩斯利公司在新加坡渣打银行持有200万美元(约836万令吉)的资产。

颜纳林甘的一名代表告诉《当今大马》,颜纳林甘在2008年设立佩斯利公司,以管理新加坡渣打银行所提供的一份人寿保险保单与其他投资。

但该公司的资金在2020年赠予颜纳林甘的女儿莎琳后,已撤销其信托框架。

根据这名代表,该信托资产来自颜纳林甘的收入,并且皆已向内陆税收局纳税。

4. 云顶集团主席林国泰
根据潘朵拉文件,林国泰与设于英属维京群岛的岸外公司“蔚蓝顶级有限公司”(Azure Supreme Limited)有关联。

不过关于蔚蓝公司的资料有限,该成立宗旨与公司共同股东皆不详。

5. 富商刘特佐
一马公司案通缉犯刘特佐被揭露,其在美国最大的律师事务所Baker McKenzie的帮助下,在大马和香港建立企业网络。根据报导,刘特佐透过该公司从一马公司(1MDB)转移挪用的资金。



6. 刘特佐的父亲刘福平与母亲吴玉幼
刘特佐父母刘福平和吴玉幼被指共同持有两家设于英属维京群岛的岸外公司——科斯维尔企业(Coswell Corporation)与策略证券有限公司(Strategic Equities Limited)。

科斯维尔企业据称是为了管理伦敦的一项价值200万美元(约836万令吉)的资产而设立,而策略证券公司则是为了保管福根集团有限公司(Frencken Group Ltd)价值500万美元(约2,091万令吉)的股份。

尽管两人在2017年卷入一马公司案,但两人仍然名列恒泰信托公司的客户名单。


新加坡是政客、富豪的最爱的避税港通道?
在新加坡的两家信托公司——盛亚信托公司(Asiaciti Trust)和恒泰信托公司(Trident Trust)的外泄文件中,有超过一万份文件涉及大马人。因此报道指出,许多大马权贵富豪,都会选择新加坡作为转移资产到避税港的主要通道。

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