资深律师沙菲宜的洗钱案将于10月28日下判,届时吉隆坡高庭将裁定沙菲宜是否表罪成立。

沙菲宜共面对4项控状
沙菲宜目前共面对4项控状,分别是2项涉嫌收取前首相纳吉支票的洗黑钱指控,以及2项被指向内陆税收局报假税的控状。

主控官阿夫再尼(Afzainizam Abdul Aziz)、沙菲宜代表律师哈温德吉星(Harvinderjit Singh)和法瀚(Farhan Read)今天发表结案陈词。

现年70岁的沙菲宜于2018年9月13日被控两项罪状,即收取纳吉开出两张总额为950万令吉支票的非法收益,并汇入其联昌银行(CIMB)户口。

沙菲宜分别在2013年9月13日接受一张430万令吉的支票,以及2014年2月17日,收取520万令吉的支票,总计950万。

另外两项控罪则是沙菲宜涉嫌向内陆税收局虚报收入罪,即没有呈报上述的950万令吉。

辩护称950万令吉乃报酬
主控官:试图隐瞒收入

哈温德吉星辩称,涉案的950万令吉乃沙菲宜为国阵以及巫统46宗选举讼诉(election petition)的报酬。他也指出,针对沙菲宜的4项控罪存在缺陷,并未揭露实际的洗钱罪行。

对此,主控官阿夫再尼则反驳,控方提控沙菲宜的关键在于他试图向税收局隐瞒950万令吉的收入。

他表示,沙菲宜购买价值930万令吉的独立式公寓,并将另外20万令吉用于其他用途,以隐瞒这项收入。

一旦罪成可判监禁15
此外,沙菲宜也被控虚报2013年12月31日,以及2014年12月31日截至的税额,抵触《1967年所得税法令》第113(1)(a)条文。

此案的审讯从2021年5月21日开始进行,控方在传召8名证人后,已在今年5月12日结束举证阶段。

如果沙菲宜罪成,他将被判最高监禁15年,以及罚款不少于非法收益总额的5倍。


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