“潘多拉文件”旨在曝光全球权贵,在海外的账户中匿藏的巨额资产,其中更包含大马部分政商人物。今天,在名单中的财政部长扎夫鲁解释,根据大马法令,人人都可以在外国的合法银行办账户。

大马法令严格控管
财长:没有弱点

扎夫鲁今天在国会上回应质疑表示,潘多拉文件中提及的金融服务供应商,多是为一些金融法令不严格国家的权贵“服务”。

他强调大马不会有这个问题,因为我国有金融法令、控管严格。

“我国不会有这个弱点,因为所有要在海外开设离岸账户的人士,都必须经过‘客户尽制审查程序’,这是立法的要求。”

我国哪些法令控管国内金融交易?

我国有哪些法令控管离岸金融活动?

什么是潘朵拉文件?
潘朵拉文件是国际调查记者同盟(ICIJ,在10月3日公布史上最大的跨国调查报导,来自117个国家的150家媒体、逾650名记者,都有份参与。

参与的国际媒体包括美国《华盛顿邮报》、英国BBC和《卫报》、香港《立场新闻》及大马《当今大马》等。

这是ICIJ继2016年巴拿马文件(Panama Papers)和2017年天堂文件(Paradise Papers)后,规模最大的揭秘行动。

记者从14 家金融服务公司,取得 1,200 万份文件,揭露29,000多家离岸公司的秘密,这些公司分别位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、赛普勒斯、阿拉伯联合大公国、新加坡与瑞士。多年来,这些国际避税天堂一直是寻求隐藏资产的富人的最爱。

调查涉及35名现任及前任国家级领袖、来自91个国家及地区的330名政治人物及公务员。

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