马驹控股私人有限公司（Maju Holding）董事阿布沙希，因涉嫌在巴生谷大道一项建设项目中，挪用伊斯兰债券资金，今天被控上吉隆坡地庭。
他被控4项失信罪和13项洗钱罪，涉及金额高达4亿5,237万令吉。
被控4失信罪13洗钱罪
马驹控股董事今被控上庭
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阿布沙希（Abu Sahid Mohamed）面对4项刑事失信罪，涉款达3亿1,300万4,617令吉2仙。
根据刑法第409条文，一旦罪成，被告可被判处监禁不少于2年、不超过20年，和鞭笞及罚款。
至于他所面对的13项洗钱控罪，涉及金额则达1亿3,900万令吉。
图取自Astro Awani
第1至第10项洗钱指控：
阿布沙希被控于2016年5月4日至2019年10月29日期间，从自己的银行账户中转出1亿1,644万9,536令吉12仙的非法收益，转账对象包括5名人士和4间建筑公司。
第11至第13项洗钱指控：
阿布沙希被指于2016年5月4日至2018年9月19日期间，从同一家银行账户中，以支票兑现方式，处理了总额为2,280万2,612令吉86仙的非法收益。
根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4（1）（b）条文，一旦罪成，被告可被判监禁最高15年，和罚款为非法收益的5倍或不少于500万令吉，视何者为高。
听完控状后不认罪
案件11月3日过堂
然而，74岁的阿布沙希坐在法庭被告栏外的轮椅上聆听完控状后，表示不认罪。
“明白，不认罪。”
有鉴于此，副检察司阿末阿克兰（Ahmad Akram Gharib）建议把保释金定在150万令吉，且阿布沙希必须交出护照。
而阿布沙希代表律师郑宝德也同意了有关建议的金额和条件。
最终，法官允许阿布沙希以150万令吉保释金、1名担保人和交出护照保释外出，并择定案件于11月3日过堂。
图取自Astro Awani
阿布沙希妻子也被控
获允50万及1担保人保外
另外，还有2人在这起案件中被控，即阿布沙希的妻子诺阿兹丽娜（Noor Azrina Mohd Azmi），及承包商GoldenBase建筑公司创办人叶伟良。
根据控状，48岁的阿兹丽娜涉嫌在2017年3月至11月期间，在隆市武吉东姑的联昌银行分行，接收丈夫银行账户6,713万6,588令吉43仙的非法所得。
有关行为抵触《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》第4（1）（b）条文，一旦罪成，被告可被判监禁最高15年，和罚款为非法收益的5倍或不少于500万令吉，视何者为高。
听完控状后，阿兹丽娜表示不认罪，法官允许被告以50万令吉、1名担保人保释外出，同时交出护照由法庭保管直至案件结束，。
被控17项伪造文件罪
叶伟良不认罪获允保外
至于叶伟良则被控17项伪造文件罪。
他被控于2017年6月至2018年4月期间，以虚假文件在隆市苏丹依斯迈路的马驹控股私人有限公司，申报涉及隆布第二大道（MEX II）场地清理、临时工程、土方工程、岩土工程、排水工程和路面工程等费用，总额达3亿1,448万6,100令吉。
叶伟良的行为抵触刑法第471条文，即伪造文件，一旦罪成，可被判处监禁最高2年或罚款，或两者兼施。
同样不认罪的叶伟良获允以100万令吉、1名担保人，及交出护照由法庭保管，直到案件结束保释外出。
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