传KWAP投资eFishery案本周公布调查结果 反贪会主席: 未有新消息

反贪会已针对公务员退休基金局（KWAP）投资印尼水产科技公司eFishery近2亿令吉亏损案展开深入调查，派员前往KWAP总部取件，审查投资审批程序是否有违规或涉贪。传本周或将公布最新调查进展。

反贪会已调取KWAP文件
彻查投资审批与治理机制

据了解，反贪会调查人员于本周一（7月20日）及周二（7月21日）前往KWAP总部，带走与eFishery投资案有关的文件，以协助调查。

调查重点包括KWAP在批准投资的过程中，是否遵循既定程序及内部规定、公司治理是否存在缺失，以及相关交易过程中是否涉及贪污、滥权或其他刑事犯罪。

据《新海峡时报》报道，由反贪会成立的特别调查小组，预计将在本周公布调查最新进展，同时说明初步调查是否发现刑事不当行为或贪污元素，与这项投资亏损存在关联。

针对此事，反贪会主席阿都哈林受询时仅证实，当局将在适当时候公布调查结果。但他强调，截至昨天（7月22日）仍未有进一步消息对外发布。

“我们将会发表声明，说明调查的最新发展。”

阿占巴基：KWAP可入禀索偿
“未涉海外企业追回款项非易事”

另一方面，国家金融罪案中心顾问兼前反贪会主席阿占巴基则认为，作为管理公务员退休基金的法定机构，KWAP应考虑通过民事诉讼，向eFishery追讨约1亿6300万令吉投资损失。

但是他也坦言，由于案件涉及海外企业，追回款项并非易事，必须先检视双方签署的投资协议及相关条款，再决定采取适当的法律行动。

“我们需要检视协议是如何拟定，以及当中的具体条款，才能决定追讨款项的程序。”

阿占指出，若调查发现案件涉及刑事犯罪，可透过《司法互助协定》取得海外证据，以配合刑事调查；不过，追讨损失与刑事调查属于不同法律程序，追回投资款项仍须通过民事诉讼处理。

【新闻背景】
投资近2亿陷财务造假诈骗
KWAP全面检讨审批机制

KWAP于2023年参与印尼水产科技公司eFishery的D轮融资，投资约4770万美元（约2亿令吉）。当时，eFishery凭借智慧水产养殖概念迅速崛起，并获得多个国际投资机构支持，一度被视为印尼最具潜力的科技企业之一。

不过，首相兼财政部长安华日前证实，eFishery管理层涉嫌篡改财务报表及提供失实资料，令包括KWAP在内的投资者误信相关数据，最终蒙受重大损失。

安华形容，这是一场“精心策划的骗局”，并强调涉案的不只是KWAP，多家国际基金同样依据经审计的财务资料及既定风险评估机制作出投资决定。

首相安华也表示，政府全力支持反贪会调查，并已将案件列为有组织诈骗案处理，同时要求彻查投资委员会及KWAP董事会批准投资的整个决策过程。

事件曝光后，KWAP已全面检讨投资评估、审批及监督机制，并加强内部管控，同时配合法律行动及资金追讨工作，以降低损失并防止类似事件再次发生。

根据《DealStreetAsia》报道，eFishery联合创办人吉布兰（Gibran Huzaifah）因涉及失信及洗黑钱罪，已被印尼万隆法院判处监禁9年，案件也引发各界关注投资机构在跨境投资中的尽职调查及风险管理机制。

►《热点 Hotspot》正式开通WhatsApp频道！
点击此处链接，现在就追踪我们的频道，让你不错过国内大小事、网络热门话题、专题报道及时事评论。别忘记打开旁边的小铃铛哦！