银行职员疑与犯罪集团串谋数千公务员掉“贷款计划”骗局

超过4,000名公务人员沦为多家金融机构和银行职员，所一手策划的贪污与洗黑钱活动受害人！

犯罪集团锁定公务员称可帮忙解决财务问题

根据《每日新闻》报道，该犯罪集团锁定的目标主要是政府公务员。他们会自称是一家金融咨询公司，打着可以帮助背负贷款或拖欠债务的公务员解决问题的名号诈骗。

据了解，该集团成功渗入全国各地的部门和政府机构，许多人都成为这项信贷计划的受害者。

不仅如此，不法分子还利用社交媒体来寻找“猎物”，不少受害者因集团声称，可以解决个人财务问题的说法而掉入陷阱。

对此，反贪会主席阿占巴基今天受访时也证实此事。他透露，该局将会逮捕更多涉及金融咨询机构洗钱活动的银行职员助查。

阿占巴基表示，昨天（1月15日）在由反贪会反洗黑钱组（AML）与国家银行、几家本地金融机构合作展开的“Op Sky”行动下被羁押的12人，当中有一人是主谋。

他透露，根据调查发现，该犯罪集团帮助客户向多家银行申请贷款，并在贷款获得批准后收取佣金。

“该集团将提取贷款金额1%的回扣，并将其分配给包括银行职员在内的涉案者。”

事缘，反贪会周二（1月14日）发表声明称，“Op Sky”行动成功瓦解涉及贪污金融机构与银行职员串谋进行个人贷款申请的贪污和洗钱活动的犯罪集团。

当局于周一（1月13日）在吉隆坡市区和雪兰莪多个地点的24个住宅和办公室展开行动，共逮捕12名嫌疑人及冻结70个总值1,620万令吉的银行户头，以及扣押9辆名牌轿车。

据了解，12名嫌疑人包括2名金融咨询公司董事、1名基金会董事、1名经理和1名前银行销售经理在内的12人被羁押。

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