成立公司注册银行账户助行诈 警方：“钱驴户口”持有者同样违法！

利用通讯软件行诈 警方：损失金额超5亿！ 武吉阿曼商业罪案调查部总监南利指出，警方共调查了4,205起投资诈骗案，涉及总金额为5亿2697万796令吉87仙。

“经过调查，我们鉴定出17种用于投资诈骗的媒介。”

Telegram成诈骗集团首选 南利：公众使用社媒要小心 南利透露，Telegram通讯软件被鉴定为诈骗集团的首选媒介，共涉及1,455起案件，占所有案件的34.6%。

“而面子书和WhatsApp则分别涉及1,035和958起案件。”

他提醒民众，由于社交媒体拥有大量虚假内容，因此大家在使用社交媒体时，应更加警惕和小心。

“若涉及投资，民众应该咨询监管投资活动的机构，比如国家银行和证券委员会。”

利用公司名义注册账户 可大额交易不易引起怀疑 另外，南利也透露，警方发现投资诈骗集团正利用以公司和企业名义注册的银行账户，来进行诈骗活动。

他表示，从今年1月至昨天（9月24日），共有487家公司和企业所拥有的1,369个银行账户，被投资诈骗集团当成是“钱驴户口”（keldai akaun）。

“用公司和企业名义注册的银行账户，可以更频密地进行大金额的资金交易，同时也不会引起金融机构的怀疑。”

网上寻找工作反被利用 “‘钱驴户口’持有人同样违法” 南利表示，警方还查出这些“钱驴户口”的持有人，通常是失业或有财务问题者。

“他们通常是通过社交媒体寻找工作，随后就被诈骗集团代理人盯上，然后要求对方以个人名义成立一家公司，过后再用这家公司的名义注册好几个银行账户。”

他续道，这些“钱驴户口”持有人只要将有关银行账户，交给诈骗集团代理人，就可以获得佣金。

他提醒民众寻找工作时应提高警惕，不要被诈骗集团蒙骗。

“民众必须对这类工作保持谨慎和怀疑的态度，因为很有可能会被利用成为‘钱驴户口’持有者，在法律上来说，这是一种刑事犯罪。”

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