国家银行在过去5年内封锁逾50万个疑似“钱驴”的账户。消息人士透露，每位中介至少掌控超过2,000个银行账户，每个账户至少以RM3,000至RM5,000高价“租”给诈骗分子。
 
社交媒体上“放租”钱驴账户
“年轻人易被诱惑卖户口”
《马来前锋报》引述消息人士报道，这些中介会在社交媒体出租钱驴账户给任何人，包括犯罪集团。
 
“一名中介就有上千个银行账户，想象一下，如果有50位中介，会有多少个钱驴账户被用来进行犯罪活动？”
 
消息人士指出，年轻人最容易受到诱惑，为了赚快钱而将银行账户租给犯罪集团。
 
“这些账户拥有者并没有参与不法活动，却因为账户被诈骗集团利用，最终遭执法单位逮捕。”
 
若被涉及钱驴活动
用户其他银行户口自动封锁
消息人士透露，银行会先过滤所有可疑的转账活动，一旦发现有关户口涉及不法活动，将提交至国行列入黑名单。
 
“若有关户口被认为是钱驴账户，该账户拥有者的其他银行户口也会自动封锁。”
 
“内部人士”售卖用户资料
惟我国无机构有权突击检查银行
另外，消息也指出，有“内部人士”将拥有大笔存款的银行用户资料，售卖给第三方。不过，我国目前并没有任何单位有权力，突击检查任何涉及网络安全问题的银行。
 
与此同时，我国也缺乏专业人士如“电子数据取证专家”，侦测和阻止网络犯罪案。

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