国内五家银行有内鬼！反贪会揭露，这些银行里的内鬼涉嫌为跨国诈骗集团提供方便，导致每天有高达百万令吉的诈骗款项被转移到国外。
至少有20名银行内鬼
协助诈骗集团开户口
根据《新海峡时报》报道，反贪会近来展开的“热带行动”（Op Tropicana）中发现，有至少20名银行员工涉嫌协助诈骗集团开设银行户口，而这些户口主要用于收取受骗者汇入的钱，大多受骗者来自澳洲和英国。
报道也指出，只要协助诈骗集团开设一个银行户口，这些银行内鬼就能获得RM1,000至RM2,000的收入，以作为回报。
通过不同银行账户转移至香港
消息：内鬼三个月内转走2亿令吉
一名反贪会消息人士指出，这些诈骗集团所开设的户口仅用于跨境汇款。每当诈骗集团行骗得手后，会通过内鬼将诈骗款项在不同银行户口之间转移，最终转移到香港一些由诈骗集团掌控的银行户口里。
据了解，这些银行内鬼在短短三个月内，让高达2亿令吉的诈骗款项自由地在不同银行户口之间进行转移。
反贪会也怀疑，这些为诈骗集团提供方便的银行，都位于吉隆坡。
诈骗集团为避免被发现
每3个月注销银行户口
为了避免被发现，诈骗集团一般会开设20至30个银行户口以转移诈骗款项，每一批银行户口每三个月会进行注销。
对此，消息人士指出，目前相关银行已在反贪会法令第17A条文下受到调查。
根据该条文，如有员工或合伙人涉及贪污刑事罪，而其领导层或代表知晓员工及合伙人的贪污行为的话，该商业组织也被视为违法，必须负上责任和被判处刑罚。
反贪会鉴定至少8家空壳公司
另外，反贪会也鉴定了拥有大马公司委员会（CCM）注册的7到8家空壳公司，试图将知名国际公司与其诈骗活动联系在一起，推广虚假投资计划，吸引受害者上钩。
在反贪会所展开的 “热带行动”（Op Tropicana）行动下，目前已经成功捣破2个跨国诈骗集团，成员涉及多个国家，包括澳洲人、英国人、南非人及菲律宾等等。
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看更多： 慕尤丁指控政府滥权 "目的是博取人民同情"
至少有20名银行内鬼
协助诈骗集团开户口
根据《新海峡时报》报道，反贪会近来展开的“热带行动”（Op Tropicana）中发现，有至少20名银行员工涉嫌协助诈骗集团开设银行户口，而这些户口主要用于收取受骗者汇入的钱，大多受骗者来自澳洲和英国。
报道也指出，只要协助诈骗集团开设一个银行户口，这些银行内鬼就能获得RM1,000至RM2,000的收入，以作为回报。
通过不同银行账户转移至香港
消息：内鬼三个月内转走2亿令吉
一名反贪会消息人士指出，这些诈骗集团所开设的户口仅用于跨境汇款。每当诈骗集团行骗得手后，会通过内鬼将诈骗款项在不同银行户口之间转移，最终转移到香港一些由诈骗集团掌控的银行户口里。
据了解，这些银行内鬼在短短三个月内，让高达2亿令吉的诈骗款项自由地在不同银行户口之间进行转移。
反贪会也怀疑，这些为诈骗集团提供方便的银行，都位于吉隆坡。
诈骗集团为避免被发现
每3个月注销银行户口
为了避免被发现，诈骗集团一般会开设20至30个银行户口以转移诈骗款项，每一批银行户口每三个月会进行注销。
对此，消息人士指出，目前相关银行已在反贪会法令第17A条文下受到调查。
根据该条文，如有员工或合伙人涉及贪污刑事罪，而其领导层或代表知晓员工及合伙人的贪污行为的话，该商业组织也被视为违法，必须负上责任和被判处刑罚。
反贪会鉴定至少8家空壳公司
另外，反贪会也鉴定了拥有大马公司委员会（CCM）注册的7到8家空壳公司，试图将知名国际公司与其诈骗活动联系在一起，推广虚假投资计划，吸引受害者上钩。
在反贪会所展开的 “热带行动”（Op Tropicana）行动下，目前已经成功捣破2个跨国诈骗集团，成员涉及多个国家，包括澳洲人、英国人、南非人及菲律宾等等。
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