逾4,500万令吉资金分5次转账
根据《马来邮报》的报道,沙尔玛作为1MDB-Tanore案件第23名控方证人,今天向高庭指出,这笔资金是在2014年10月至12月期间,由Vista Equity International Partners Ltd (Barbados)分五次转入纳吉的私人账户。
4,583万资金转入纳吉私人户口记录:
- 2014年10月23日:575万英镑(3,003万2,250令吉)
- 2014年11月24日:69万4,343英镑(362万4,473令吉)
- 2014年11月26日:2,216英镑(1万1567令吉)
- 2014年12月10日:99万5,000英镑(536万65令吉)
- 2014年12月18日:126万4,4629英镑(680万9,129令吉)
刘特佐伙伴将资金转入纳吉户口
“知晓交易但并未做出投报”
沙尔玛表示,巴巴托斯公司是一家空壳公司,它是由一名为陈金隆(Eric Tan)的人所拥有和控制。据了解,这人是通缉犯刘特佐的伙伴。
尽管沙尔玛起初阐明,自己不确定当时候“880”账户持有人是谁,但在2018年经过当局调查后才发现该账户属于纳吉。
另外,沙尔玛也表示,前首相纳吉并没有针对个人账户上的交易作出任何投报,而国家银行和马银行也没有针对交易,提出任何危险信号(Red Flag)。
根据在一马发展公司(1MDB)控方表示,预共超过22.8亿令吉的一马发展公司(IMDB)资金已经转入纳吉的个人银行账户。
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