总检察署今天和前首相纳吉两名涉及洗黑钱的亲信,达成一项协议方案。

继保罗杰菲里控状被撤销
纳吉代表律师也获得开释

大马反贪污委员会指出,前首相纳吉任相时期的“公关大师” 保罗杰菲里(Paul Geoffrey Stadlen),已自愿交还涉及洗黑钱指控的逾719万令吉予一马发展公司(1MDB)基金户头,因此当局已撤销他的控状。

“保罗杰菲里同意放弃719万2873令吉的金额,这些资金已转移至1MDB基金户头;此事是在考量这笔款项适合被判没收(Lucut Hak)后而定。有鉴于此,其法庭案件将被撤销。”

至于纳吉代表律师兼巫统法律顾问莫哈末哈法里占(Mohd Hafarizam),则基于总检察署在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第92(1)条文下,向他罚款59万587令吉26仙,而同样获得开释。

“此事是在考量合理理由,包括撤销保罗杰菲里的案件后而定;在罚款缴清后,莫哈末哈法里占的控状也会撤销。

两人在反洗黑钱法令下被控
涉及金额高达1500万令吉

据了解,保罗杰菲里是在2019年2月20日在缺庭下被控,莫哈末哈法利占则在吉隆坡地庭面控。

他被指分别在2014年4月16日、11月4日和2015年2月15日,在太子贸易中心的联昌银行,收下前首相纳吉3张总数为1,500万令吉的支票,并汇入本身律师楼的户头,抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)条文。

而两人都是在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(613法令)被控,涉及金额高达1,500万令吉。