前首相纳吉一马公司案续审。国行分析师向法庭供证称,他在纳吉的银行账户内,追踪到了一马公司的资金,总额超过22.8亿令吉。
纳吉银行账户
发现部分1MDB资金
国行分析师阿当阿里菲(Adam Ariff Roslan)表示,他曾于2018年被借调到反贪会,加入1MDB的专案小组。
在派驻反贪会期间,他协助调查官(Nur Aida Arifin)追踪1MDB资金与纳吉账户收款之间的联系。
“她给了我多份银行文件作为参考,其中包括国内外银行的对账单。”
在对资金流向进行分析后,阿当阿里菲准备了一份报告,阐明了纳吉所收资金的交易链。
“根据我的分析,涉及两个有问题账户所的资金流可以追溯为4个阶段,即‘Good Star’(2011年),‘Aabar BVI’(2012年),‘Tanore’(2013年)和‘Options Buyback’(2014年)。”
早在2019年,控方已经表示,在上述4个阶段中,纳吉皆在其中起了关键作用,以图让自己获利。
纳吉1MDB弊案
面临25项滥权洗钱指控
纳吉如今正面临25项滥用职权和洗钱的指控,他被控涉嫌于2011年2月至2014年12月期间,将1MDB资金存入他的AmBank账户,总金额达22.8亿令吉。
目前此案由已升任上诉庭法官的柯林劳伦斯(Collin Lawrence Sequerah)以高庭法官身份继续审理此案。
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THUM, Kah Yan
Wed Aug 30 2023

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